2020财年香港隆昌资本控股集团有限公司第三季度董事会决议公告

源 / 华财网文 / 2020年12月24日 17时46分

　　香港隆昌资本控股集团有限公司第三季度董事会决议公告

　　香港隆昌资本控股集团有限公司

　　2020年三季度董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　(一)本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

　　(二)2020年12月22日,公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了本次董事会会议通知。

　　(三)2020年12月22日,本次董事会会议以通讯表决的方式召开。

　　(四)公司现有十一名董事,全体董事出席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、通过了《关于隆昌资本理财板块平台—昌盛链人事调整的议案》

　　经审议与表决,董事会通过了《关于隆昌资本理财板块平台—昌盛链人事调整的议案》。

　　表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

　　详见《关于隆昌资本理财板块平台—昌盛链人事更改的议案》(临2020-016)

　　2、通过了《关于对董事长授权的议案》

　　本次《昌盛链》的人事更替自此会议议程公布之日起即为执行阶段,具体市场运营方案仍在论证、完善中,且人事调整尚需履行必要的程序,并需经有权监管机构批准后方可正式实施。鉴于此次人事调整需经过筹划、报批、交接等过程,需要较长时间、不确定因素多,为保证公司顺利完成《昌盛链》人事调整事项,董事会授权董事长组织实施此次人事调整计划,全权决定并办理与该项人事调整有关的全部后续事宜,具体内容包括但不限于:为了实施该调整计划而代表本公司签署相关协议及文件,决定该事项后续需公司进行决策的事宜。

　　经审议与表决,董事会通过了《关于对董事长授权的议案》。

　　表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告

　　香港隆昌资本控股集团有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年十二月二十二日

　　香港隆昌资本控股集团有限公司关于《昌盛链》人事调整的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●人事调整简要内容:香港隆昌资本控股集团有限公司(以下简称“本公司”)现持有《昌盛链》86.3%原始股权。本公司现决定对《昌盛链》全球运营中心进行人事调整,任命本公司董事会主席杨运生先生出任《昌盛链》运营执行总裁,原《昌盛链》运营执行总裁肖军先生自此公告发出至整体工作交接完毕后返回公司另有其他安排。

　　●本次交易不构成本公司的关联交易。

　　●本次交易不构成本公司的重大资产重组。

　　一、人事调整基本情况

　　(一)调整概述

　　本公司现持有《昌盛链》86.3原始股权。

　　2020年12月20日根据权威数据中心AVC数据及昌盛链服务中心数据库数据显示,《昌盛链》已有注册会员6.84万,整体平台浏览量56.27万,整体使用资金增长243.12%。

　　为了进一步优化公司资产结构,提升平台与会员之间的粘合度,本公司现决定对《昌盛链》全球运营服务中心进行人事调整。

　　(二)董事会审议情况

　　2020年12月22日,公司以通讯表决的方式召开了2020年第三季度董事会会议,公司现有十一名董事全部参加了会议,经审议与表决,董事会以11票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了该事项。

　　二、本次交易对公司的影响

　　本次公司对《昌盛链》全球运营服务中心进行人事调整事项,若该事项能顺利实施,将有利于进一步优化公司资产结构,提升平台风险抗效性。落实公司整体“五一六”规划。

　　若公司基于《昌盛链》全球运营服务中心人事调整议案与银保监管机构的最新监管意见不相符,公司将根据相关银保监管机构的监管意见进行相应调整。