近年来，随着区块链技术创新持续推进，一些不法分子也开始利用区块链开展违法犯罪活动，打着“区块链”、“金融创新”的旗号，发行所谓“虚拟货币”、“虚拟资产”、“数字资产”……这些“看起来很美”的赚钱方法，其实可能是披着区块链外衣的非法集资行为。

　　此前，北京丰台警方就发现一些犯罪分子以网络游戏为诱饵，以投资理财为旗号，以“区块链”、“虚拟币”等科技概念为伪装，宣称低投入、高回报，稳赚不赔，骗取人民群众的血汗钱。

　　据报道，犯罪嫌疑人刘某伙同他人，谎称某区块链游戏是其海外团队开发，通过互联网宣传，在“币某网”购买虚拟货币，持虚拟货币在游戏内可以等价换购游戏内的通用货币“H某币”，使用“H某币”在游戏内购买NFT数字资产，NFT数字资产随着交易者交易，会产生增值效果，预期收益能达到原价值的三倍以上，通过以上话术，刘某先后诱骗5名投资群众向其指定数字账号汇款，后刘某等人下落不明，被骗群众纷纷报警。

　　据欧科云链研究院统计，目前网络诈骗形式已超过50种，犯罪分子还不断利用新技术新手段更迭犯罪手法，特别是区块链技术的快速发展和虚拟币犯罪案件的不断增多。

　　面对层出不穷的诈骗行为，我们该如何防范?目前又有什么先进的反诈技术?日前，欧科云链受《警察技术》邀请，于第201期期刊正式刊登“区块链生态安全与虚拟货币犯罪治理”技术专题。

　　《警察技术》期刊创办于1985年，是我国公安部主管的国家重点学术期刊之一，在学术界与业界均享有很高的声誉和影响力;欧科云链作为深耕区块链治理与合规的技术公司，通过结合自身的先进技术与实践积累，面向广大公安读者就“区块链安全与治理”这一新型话题进行了全面分享。

　　链上天眼(Chaintelligence)是欧科云链推出的一站式调查及溯源平台，2023年实现国际化升级，可帮助全球范围内的监管部门进行相关决策，协助识别和打击虚拟资产相关犯罪活动。

　　在本次期刊中，有专家分享了在过往多起区块链相关犯罪案件的实际办案过程中，欧科云链的“链上天眼”能够帮助办案人员快速了解和掌握被调查案件的地址、资金流向、关系链路和交易行为等特征，并以可视化方式展现和追踪，帮助公安团队快速取证和调查。

　　截至目前，欧科云链研发的“链上天眼”已支持包括BTC、ETH在内的20条主流公链、全币种的链上分析研判，拥有超过35亿的地址标签和近7000万黑灰地址库，可一站式满足监管执法机构及链上数据分析人员的数据分析需要。

　　依托链上天眼系统，在全国范围已为120余家地市级单位支撑破获案件800余起，打掉地下钱庄5个，涉案资金约300亿人民币，成功侦破各类案件数百起，并收到了各地执法机构和合规团队的好评和感谢。

　　未来，欧科云链将一直致力于为执法机构打击区块链犯罪提供科技赋能，以及让社会了解更多链上技术以及链上的安全知识。

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