为有效提升洗钱风险防范水平,进一步规范反洗钱和反恐怖融资履职要求,了解反洗钱政策及监管规定,2月16日,华夏保险徐州中支利用内勤早会时间开展反洗钱相关政策文件的学习,主要学习内容是《中国人民银行南京分行办公室关于进一步规范辖内义务机构反洗钱履职要求的通知》。

　　根据通知要求,2022年反洗钱工作主要从三大方面执行:一是加强机制建设,落实高管职责。反洗钱义务机构负责人应树立依法合规和风险控制意识,指导本机构树立风险为本的反洗钱工作理念,有效防范、化解和控制洗钱风险;二是加强资源投入,规范信息报送。根据本机构经营规模、洗钱和恐怖融资风险状况和业务发展趋势,配备充足岗位人力,并按规定报送反洗钱和反恐怖融资工作信息;三是切实履行义务,配合工作评价。义务机构应落实“风险为本”的工作原则,切实履行客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等义务,做好相关报告报表的报送,确保数据的及时性、有效性。